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(4773)高福-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：李宗熹
董事：蔡玉敏
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：楊富強
4.舊任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
董事：李宗霖
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：侯淑惠
6.新任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
董事：李宗霖/自立稅務記帳士事務所 負責人
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾嘉村：6,548,221股
鍾育霖：2,421,162股
蔡玉敏：806,571股
李宗霖：0股
獨立董事
許清雲：0股
劉思琦：0股
侯淑惠：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無