沛波股東常會通過113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6248)沛波-本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
(1)董事：台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利
(2)董事：台灣鋼鐵(股)公司代表人楊貴媚
(3)董事：台灣鋼鐵(股)公司代表人郭金城
(4)董事：天權投資(股)公司代表人楊聖文
(5)董事：天權投資(股)公司代表人穆文雄
(6)董事：德昌營造(股)公司代表人黃政勇
(7)獨立董事：吳締苗
(8)獨立董事：黃毓棋
(9)獨立董事：蘇義洲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。