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(9933)中鼎-代重要子公司俊鼎機械廠(股)公司公告董事會代行股東常會之重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事有關公司法第209條競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。