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(1732)毛寶-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事選舉:第十六屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：凌宇投資股份有限公司代表人：吳瑞華
董事：凌宇投資股份有限公司代表人：何奕儒
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳喬蓁
董事：吳昭雯
獨立董事：蘇亮
獨立董事：黃建誠
獨立董事：陳薇芝
獨立董事：林峻樟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。