南山人壽 公告本公司第42屆董事（含獨立董事）名單

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(5874)南山人壽-公告本公司第42屆董事（含獨立董事）名單

1.發生變動日期:114/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
 董事：
 潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）
 匯弘投資股份有限公司代表人    尹衍樑（潤泰集團總裁）
 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
 寶成工業股份有限公司代表人    何宇明（寶成工業股份有限公司董事）
 匯弘投資股份有限公司代表人    陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
 潤泰全球股份有限公司代表人    張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）
 寶成工業股份有限公司代表人    林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長）
 施振榮（智融集團董事長）
 張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
 獨立董事：
 汪信君（國立台灣大學法律學系教授）
 陳明進（國立政治大學會計學系教授）
 曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
 盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
3.新任者姓名及簡歷:
 董事：
 潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）
 匯弘投資股份有限公司代表人    尹衍樑（潤泰集團總裁）
 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
 寶成工業股份有限公司代表人    何宇明（寶成工業股份有限公司董事）
 匯弘投資股份有限公司代表人    陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
 潤泰全球股份有限公司代表人    張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）
 寶成工業股份有限公司代表人    林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長）
 施振榮（智融集團董事長）
 張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
 獨立董事：
 汪信君（國立台灣大學法律學系教授）
 陳明進（國立政治大學會計學系教授）
 曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
 蔡政憲（國立政治大學風險管理與保險學系教授）
 盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
 新任董事：
 潤泰創新國際股份有限公司      34,081,844 股
 匯弘投資股份有限公司              10,634 股
 潤成投資控股股份有限公司  13,163,149,454 股
 寶成工業股份有限公司              10,634 股
 潤泰全球股份有限公司          31,359,432 股
 施振榮                             9,554 股
 張宏嘉                            14,266 股
 新任獨立董事：
 汪信君                                 0 股
 陳明進                                 0 股
 曾榮秀                                 0 股
 蔡政憲                                 0 股
 盧廷劼                                 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:114/06/11
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:本公司經114/6/11第42屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。