台產訂5/29召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2832)台產-補充公告本公司114年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:114/04/18
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2) 本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司辦理現金減資退還股款案。(新增)
(2) 修正本公司「章程」案。
(3) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司自114年03月21日起至114年03月31日止，以書面方式受理股東提案，受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。