日勝生：京站投資控股企業股東常會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2547)日勝生-代子公司京站投資控股企業(股)公司公告114年股東常會決議事項

1.股東常會日期:114/04/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認京站投控公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過京站投控公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認京站投控公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:京站投控公司第5屆董監事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過京站投控公司以資本公積配發現金股利案。
(2)通過京站投控公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。
(3)通過京站投控公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。
(4)通過解除京站投控公司第5屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。