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(7887)宇川精材-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事(含獨立董事)改選案。
董事當選名單如下：
(1)郭文哲
(2)泓達投資股份有限公司
(3)葉培城
獨立董事當選名單如下:
(1)鍾惠民
(2)詹定勳
(3)楊大焜
(4)顏瓊姿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(4)通過廢止『監察人之職權範疇規則』案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(8)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(9)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案。
7.其他應敘明事項:
新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月9日起至118年6月8日止。