聯發國際訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2756)聯發國際-本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(6)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。
(7)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。