禾昌董事會決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6158)禾昌-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:114/01/21 2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:經本公司114/01/21董事會決議通過 (一)、通過本公司總經理聘任案。 (二)、通過本公司總經理之個人薪資報酬。 (三)、通過檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。 (四)、通過本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。 (五)、通過本公司簽證會計師委任、獨立性及適任性、酬金評估案。 (六)、通過本公司會計師提供預先核准非確信服務政策及清單。 (七)、通過本公司召開114年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人之相關事宜。 (八)、通過本公司召開114年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。 (九)、通過本公司114年股東常會改選董事案。 (十)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十一)、通過本公司114年股東常會召開事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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