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(4557)永新-KY-公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：Dynamic Holding Inc.代表人：紀經得
董事：Full Glory Group Ltd.代表人：許永俊
董事：Fame Hin Investments Ltd.代表人：盧宗明
董事：RADIANT VICTOR LIMITED.代表人：李向陽
董事：許耀仁.張祚誠
獨立董事：林啟智、黃印強、羅振宏
4.舊任者簡歷:
董事長：Dynamic Holding Inc.
代表人：紀經得/永新控股股份有限公司董事長
董事：Full Glory Group Ltd.
代表人：許永俊/永新制動股份有限公司董事長
董事：Fame Hin Investments Ltd.
代表人：盧宗明/盧宗明會計事務所負責人
董事：RADIANT VICTOR LIMITED
代表人：李向陽/永新控股股份有限公司董事
董事：許耀仁/永新控股股份有限公司總經理
董事：張祚誠/家信會計師事務所會計師
獨立董事：林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃印強/廈門海洋王照明科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：羅振宏/羅振宏律師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事長：紀經得
董事：許永俊,盧宗明,李向陽,許耀仁.邱垂益
獨立董事：林啟智、郭緒琴、李明哲
6.新任者簡歷:
董事長：紀經得/永新控股股份有限公司董事長
董事：許永俊/永新制動股份有限公司董事長
董事：盧宗明/盧宗明會計事務所負責人
董事：李向陽/永新控股股份有限公司董事
董事：許耀仁/永新控股股份有限公司總經理
董事：邱垂益/金律視聽工程有限公司董事長
獨立董事：林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：郭緒琴/廈門容誠會計師事務所合夥人
獨立董事：李明哲/奇昱企業公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事長：紀經得持有股數：81,008股
董事：許永俊持有股數：326,710股
董事：李向陽持有股數：0股
董事：盧宗明持有股數：0股
董事：許耀仁持有股數：372,778股
董事：邱垂益持有股數：85,048股
獨立董事：林啟智持有股數：0股
獨立董事：郭緒琴持有股數：0股
獨立董事：李明哲持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無