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(5607)遠雄港-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單：
葉鈞耀
遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強
遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳
遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海
獨立董事當選名單：
李萬里
謝定亞
秦淑美
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無