誠品生活 代母公司誠品(股)公司公告一一四年股東常會重要決議事項

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(2926)誠品生活-代母公司誠品(股)公司公告一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一三年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事及監察人，當選名單如下:
(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔
(2)董事 誠建(股)公司代表人：李介修
(3)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都
(4)董事 誠建(股)公司代表人：沈達
(5)董事 凱琳投資有限公司代表人：吳薌薌
(6)監察人 頤迦投資(股)公司代表人：吳清河
(7)監察人 施琇瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無