公開資訊觀測站重大訊息公告

(2245)詠勝昌*-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:114/09/24
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)擬委任洪茂松律師為本公司常年法律顧問。
(2)銀行額度申請承認案。
(3)擬訂定114年盈餘轉增資相關作業時程。
(4)會計師資格審查承認案。
(5)公司修造仁德廠房計劃。
(6)薪酬委員會提113年度董事酬勞分配案。
(7)薪酬委員會提114年06月~114年08月之董事、經理人各項獎金及113年度員工酬勞
發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無