倉佑訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1568)倉佑-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:本公司中山廠(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。
(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度盈餘分配報告。
(5)本公司一一三年度給付董事酬金報告。
(6)修正本公司『董事會議事規範』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司一一三年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無