漢翔股東常會承認112 年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2634)漢翔-本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112 年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10 屆董事，當選名單如下：
董事：經濟部代表人 胡開宏
董事：經濟部代表人 馬萬鈞
董事：經濟部代表人 張銘斌
董事：經濟部代表人 呂松裕
董事：經濟部代表人 劉英俊
董事：經濟部代表人 蕭木來
董事：經濟部代表人 于正道
董事：財團法人國防工業發展基金會代表人 鄭榮豐
獨立董事：詹家昌
獨立董事：陳櫻琴
獨立董事：王翼升
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正案
(2)通過本公司董事選任程序修正案
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
|
|
|
|
