公開資訊觀測站重大訊息公告

(5468)凱鈺-公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)
董事-錢坤志
董事-黃國章
獨立董事-蔡明正
獨立董事-林卉娟
獨立董事-黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-本公司董事長
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司總經理
董事-錢坤志-昱錄發建設有限公司負責人
董事-黃國章-穎漢科技(股)公司財務長
獨立董事-蔡明正-數位至匯(股)公司監察人
獨立董事-林卉娟-溢泰實業股份有限公司
獨立董事-黃釋瑩-瑩正會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)
董事-錢坤志
董事-黃國章
獨立董事-蔡明正
獨立董事-林卉娟
獨立董事-黃釋瑩
6.新任者簡歷:
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-本公司董事長
法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司總經理
董事-錢坤志-昱錄發建設有限公司負責人
董事-黃國章-穎漢科技(股)公司財務長
獨立董事-蔡明正-數位至匯(股)公司監察人
獨立董事-林卉娟-溢泰實業股份有限公司
獨立董事-黃釋瑩-瑩正會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
穎霖投資股份有限公司持股5,036,650股
錢坤志持股0股
黃國章持股3,000股
獨立董事蔡明正持股0股
獨立董事林卉娟持股0股
獨立董事黃釋瑩持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/28~114/04/28
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無