中纖訂6/11召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1718)中纖-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓（第1會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）報告113年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）討論修正本公司章程部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第28屆董事9席（含獨立董事3席）。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年4月2日起至114年4月14日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，本公司將於114年4月2日起至114年4月14日止受理董事候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
（3）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂114年5月9日起至114年6月8日止為股東電子投票期間。