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(7744)崴寶-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/16
9.停止過戶截止日期：115/05/14
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115
年3月6日起至民國115年3月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東請於115年3月16日17時前送達，且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封
面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理地點為：崴寶精密科技股份有限公司(地址：臺中市西屯區市政北七路186號
11樓之9)