碩網初上櫃前現增377.9萬股案，每股暫定60元、公開申購期間7/17~21

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7547)碩網-公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:114/07/09
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,779,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣37,790,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月20日證櫃審字第1140004668號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數13.23%計500,000股供員工認購外，其餘3,279,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年6月24日股東常會決議由原股東放棄認購，全部辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原股份比例儘先分認之規定。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行3,779,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣50元為最低承銷價，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.20倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣60元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114年07月14日至114年07月16日
(2)公開申購期間：114年07月17日至114年07月21日
(3)員工認股繳款期間：114年07月22日至114年07月24日
(4)競價拍賣扣款日期：114年07月23日
(5)公開申購扣款日期：114年07月22日
(6)特定人認股繳款期間：114年07月25日
(7)增資基準日：114年07月25日
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。