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(3357)臺慶科-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)選舉案(共9席)。
董事:
益智投資股份有限公司代表人:謝明諺:71,532,063 權
第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶
代表人:CHEN CHIN SHENG:67,048,847 權
恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香:65,661,517 權
華嵐投資股份有限公司代表人:黃桂洸:61,365,242 權
林鑑榮: 60,070,442 權
洪至正: 57,132,482 權
獨立董事:
沈仰斌:53,048,128 權
姜宜君: 52,842,537 權
李宥村: 52,016,303 權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股增資案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。