倉和訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6538)倉和-本公司董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號B1（本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 113年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部稽核主管溝通情形。
(3) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5) 修正「誠信經營守則」部分條文案。
(6) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂「111年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。
(3) 解除獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。