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(3219)倚強科-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十二屆董事七席(含獨立董事)。
當選名單：
(1)董事：艾瑞克森資本股份有限公司-法人董事代表人-吳聲皜
(2)董事：艾瑞克森資本股份有限公司-法人董事代表人-張明杰
(3)董事：艾瑞克森資本股份有限公司-法人董事代表人-RUI HUANG
(4)獨立董事：林連興
(5)獨立董事：黃逸宗
(6)獨立董事：李發耀
(7)獨立董事：許家源
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)審計委員會查核報告。
(二)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(三)通過發行本公司限制員工權利新股案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。