復盛應用訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6670)復盛應用-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店如意廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度背書保證執行情形報告。
(5)112年度本公司董事酬金報告。
(6)發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)配合子公司民盛應用企業股份有限公司上市(櫃)計劃，本公司擬辦理釋股作業。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自113年04月12日起至113年04月22日止，凡有意提案之股東應於113年04月22日下午五時前送達；受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心(桃園市桃園區興中街9號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月20日起至113年06月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/20~113/6/18，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/4/18向往來證券商辦理轉換手續。