聚隆：聚泰訂5/12召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1466)聚隆-代聚泰公司公告召開民國114年股東常會。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/12
3.股東會召開地點: 彰化縣彰化市彰鹿路105-4號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告案。
(2)本公司監察人審查民國113年度決算表冊報告案。
(3)本公司民國113年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 增選第五屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及監察人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期: 114/04/13
11.停止過戶截止日期: 114/05/12
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間、處所及方式如下，
受理期間：114年03月17日起至114年03月26日止。
受理處所：本公司財務課（地址：彰化縣彰化市彰鹿路105-4號）
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。