怡華訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1456)怡華-公告董事會決議召開110年股常會日期及相關事宜。

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:宜蘭市農權路三段163巷1號，本公司「怡華法吉歐里建案接待大廳」。
4.召集事由一、報告事項:
報告案一：本公司一○九年度營業報告書。
報告案二：本公司一○九年度監察人審查報告書。
報告案三：本公司一○九年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司一○九年度營業報告書及財務報告承認案。
第二案：本公司一○九年度盈餘分配表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文(修正第14、14-1、15、24、27條)案。
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於民國110年3月22日起至民國110年4月1日止 (每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理。
提案手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件案送受理。
提案之處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1電話：02-87978780)。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國110年4月28日至110年5月25日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw