坤悅股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5206)坤悅-公告本公司112年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事改選，當選名單如下：
董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。
董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。
董事：楊維如。
獨立董事：柯俊禎。
獨立董事：張居德。
獨立董事：陳品嘉。
獨立董事：謝登隆。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以資本公積發放現金案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。