佳必琪訂5/27召開股東常會

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(6197)佳必琪-董事會決議召開民國114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業狀況報告暨民國114年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司盈餘分派發放現金股利案報告。
(4)民國113年度員工及董事酬勞分派案報告。
(5)本公司民國113年給付董事酬金報告。
(6)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月21日起至民國114年3月31日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名申請。
受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年4月26日起至民國114年5月24日止。