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(3715)定穎投控-代子公司超穎電子公告該董事會決議召開2025年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:114/11/10
2.股東臨時會召開日期:114/11/26
3.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花
園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於確認監事會取消、公司章程及部分公司治理制度修訂的議案》
(2)審議《關於變更公司註冊資本、公司類型及修訂公司章程並辦理工商變更登記的
議案》
(3)審議《關於公司第二屆董事會董事薪酬方案的議案》
(4)審議《關於投資建設AI算力高階印製電路板擴產項目的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二屆董事會非獨立董事
(2)選舉第二屆董事會獨立董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/11/21
11.停止過戶截止日期:114/11/26
12.其他應敘明事項:無