微程式初上巿前現增5,312,155股案，暫定每股53元、7/17~21公開申購

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7721)微程式-公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/07/09
2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資，發行普通股5,312,155股，每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣53,121,550元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年5月29日臺證上一字第1141802228號函核准申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之不超過15%，即796,155股由員工認購，其餘計4,516,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣43.8元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣53元溢價發行。
四、本次現金增資認股之繳款期間:
(1)競價拍賣期間：114年07月14日至114年07月16日
(2)公開申購期間：114年07月17日至114年07月21日
(3)員工認股繳款日期：114年07月21日至114年07月23日
(4)公開申購扣款日期：114年07月22日
3.競價拍賣扣款日期：114年07月23日
4.特定人認股繳款日期：114年07月24日至114年07月25日
5.增資基準日：114年07月25日
五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。