特力5/28股東常會增列報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2908)特力-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列)

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」修正報告
(6)本公司之子公司特力屋股份有限公司申請股票上市(櫃)之釋股情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
(2)「公司章程」部分條文修正案
(3)解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無