應廣訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6716)應廣-本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新竹市公道五路2 段415 號11 樓（昌益事業群大樓11樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告案。
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞發放報告。
(4) 113年度現金股利分派報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂章程部分條文案。
(2)擬發行「限制員工權利新股」案
(3)解除本公司董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。