東和鋼鐵訂5/20召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2006)東和鋼鐵-公告本公司召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。
(2)時間：早上9時30分。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3).113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5).113年度董事酬金領取情形報告。
(6).審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正「公司章程」案。
(2).修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。