立端6/21股東常會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6245)立端-董事會決議召開本公司113年股東常會案(增列議案)

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(三)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告(本次修改)
(四)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案(本次新增)
(二)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
一、員工認股權停止轉換期間：113年4月23日~113年6月21日
二、依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案受理時間和處所如下:
(一)受理提案時間：113年4月12日至113年4月24日止(每日上午9點至下午5點整。)
(二)受理提案處所：立端科技股份有限公司財務部(新北市汐止區大同路二段173號7樓)
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】