正基訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6546)正基-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點::新竹縣竹北市環科一路11號1樓 會議室(一)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
a.受理提案期間：114年3月21日起至114年3月31日16時止
b.受理提案處所：正基科技股份有限公司(新竹縣竹北市環科一路23號六樓之二)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自114年4月27日至114年5月24日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
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