和康生訂6/11召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1783)和康生-公告本公司董事會決議召開2025年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。