鈺齊-KY董事改選名單

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(9802)鈺齊-KY-公告本公司2025年股東常會選任董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林文智、廖芳祝、廖志誠
(2)獨立董事：黃錦煌、李春安、吳俊明、周淑卿、王慧英
4.舊任者簡歷:
(1)林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長
(2)廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長
(3)廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事
(4)黃錦煌：鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(5)李春安：鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(6)吳俊明：鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(7)周淑卿：鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(8)王慧英：鈺齊國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林文智、廖芳祝、廖志誠
(2)獨立董事：周淑卿、王慧英、楊能舒、鄭豐聰、溫建勳
6.新任者簡歷:
(1)林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長
(2)廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長
(3)廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事
(4)周淑卿：鈺齊國際股份有限公司獨立董事及雲林科技大學財務金融系教授
(5)王慧英：鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司代表人兼董事及東方風能科技股份有限公司獨立董事
(6)楊能舒：雲林科技大學校長 退休
(7)鄭豐聰：逢甲大學智慧機械產業發展中心研究教授及元翎精密工業股份有限公司獨立董事
(8)溫建勳：黑石財經公關顧問公司執行長、中華港澳之友協會秘書長及藥華醫藥股份有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：林文智，30,638,379股(註1)
董事：廖芳祝，25,360,154股(註2)
董事：廖志誠，409,038股
獨立董事：周淑卿，0股
獨立董事：王慧英，0股
獨立董事：楊能舒，0股
獨立董事：鄭豐聰，0股
獨立董事：溫建勳，0股
註1：係含個人及透過LASPORTIVA INTL Co.,Ltd.間接持有。
註2：係含個人及透過MEINDL INTL Co.,Ltd.間接持有。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。