泰谷6/18股東常會增訂召集事由

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(3339)泰谷-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增訂召集事由)

1.董事會決議日期:114/05/07
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)：113年度營業報告。
(二)：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)：買回本公司股份之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)：113年度營業報告書及財務報表案。
(二)：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)：補選獨立董事案。
(二)：解除本公司補選獨立董事競業禁止限制案(新增)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無