誠品生活訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2926)誠品生活-公告本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號2樓（誠品行旅）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告
(2)民國一一三年度審計委員會審查報告
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無