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(1903)士紙-公告本公司董事任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷
怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲
誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠
財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又
獨立董事:
陳明竺
謝小雀
唐明健
4.舊任者簡歷:
法人董事:
臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長
怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲/士林紙業股份有限公司董事
誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠/士林紙業股份有限公司董事
財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事
獨立董事:
謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事
陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事
唐明健/士林紙業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷
怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲
財團法人勇源教育發展基金會代表人-陳致遠
財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又
獨立董事:
謝小雀
陳明竺
江忠儀
6.新任者簡歷:
法人董事:
臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長
怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲/士林紙業股份有限公司董事
財團法人勇源教育發展基金會代表人-陳致遠/萬海航運股份有限公司董事
財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事
獨立董事:
謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事
陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事
江忠儀/華泰商業銀行股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
臺實貿易股份有限公司904,667股
怡兆企業股份有限公司825,905股
財團法人勇源教育發展基金會400,000股
財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會18,150,259股
獨立董事:陳明竺0股
獨立董事:謝小雀0股
獨立董事:江忠儀0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14-114/06/13
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無