五鼎訂5/23召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1733)五鼎-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會查核報告書
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自114年03月17日起至114年03月26日止，凡有意提案之股東應於114年03月26日17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。