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(3312)弘憶股-本公司第十二屆董事（含獨立董事）當選名單

1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋
德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋
德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生
(2)獨立董事
詹森
柯炎輝
李偉彰
周鐘麒
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉，德捷投資(股)公司監察人
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，精技電腦(股)公司董事
德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總
(2)獨立董事
詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事
李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事
周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋
德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生
(2)獨立董事
詹森
柯炎輝
李偉彰
周鐘麒
6.新任者簡歷:
(1)法人董事
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，精技電腦(股)公司董事
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，精技電腦(股)公司董事
德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總
(2)獨立董事
詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事
李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事
周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第十一屆任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 52,782,278股
德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 52,782,278股
德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君 52,782,278股
德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 52,782,278股
德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 52,782,278股
詹森 0股
柯炎輝 0股
李偉彰 0股
周鐘麒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。