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(5452)佶優-公告本公司董事(含獨立董事)變動事宜

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿,全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
1).舊任董事名單:
馬康華
永上投資股份有限公司代表人:林日旺
永上投資股份有限公司代表人:陳美吟
永上投資股份有限公司代表人:林乾隆
2).舊任獨立董事名單:
謝永明
蕭耀貴
李堅明
4.舊任者簡歷:
1). 舊任董事名單:
馬康華 本公司董事長
永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理
永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 中華民國信託業商業同業公會審查
輔導組組長
永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 本公司董事兼總經理室特助

2).舊任獨立董事名單:
謝永明 東吳大學會計學系教授
蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理
李堅明 鴻通科技(廈門)有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:
1). 新任董事當選名單如下:
馬康華
林日旺
永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲
永上投資股份有限公司代表人:陳美吟
2).新任獨立董事當選名單如下:
謝永明
蕭耀貴
李堅明

6.新任者簡歷:
1). 新任董事當選名單如下:
馬康華 本公司董事長
林日旺 本公司董事兼總經理
永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲 理慈國際科技法律事務所共同創辦人
永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 中華民國信託業商業同業公會審查
輔導組組長
2).新任獨立董事當選名單如下:
蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理
李堅明 鴻通科技(廈門)有限公司總經理
謝永明 東吳大學會計學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
1). 新任董事選任時持股數:
馬康華 8,426,008股
林日旺 3股
永上投資股份有限公司代表人:蔡玉玲 25,402,501股
永上投資股份有限公司代表人:陳美吟 25,402,501股
2).新任獨立董事選任時持股數:
謝永明 0股
蕭耀貴 0股
李堅明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20 ~ 114/06/19
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無