公開資訊觀測站重大訊息公告

(3515)華擎-代子公司東擎科技股份有限公司公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:114/09/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:李俊瑩
(2)華擎科技股份有限公司代表人:周建新
(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳宇光
(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉
(5)華擎科技股份有限公司代表人:曾瑛俊
監察人
(1)陳健宏
(2)李蕙如
4.舊任者簡歷:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:李俊瑩(本公司董事長兼策略長)
(2)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技股份有限公司營運長)
(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳宇光(華擎科技股份有限公司資深副總經理)
(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉(永擎電子股份有限公司資深副總經理)
(5)華擎科技股份有限公司代表人:曾瑛俊(本公司總經理)
監察人
(1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長)
(2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計資深經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)李俊瑩
(2)鄧國彥
(3)華擎科技股份有限公司代表人:周建新
(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳宇光
獨立董事
(1)鄭君儀
(2)李建模
(3)蔡孟勳
6.新任者簡歷:
(1)李俊瑩(本公司董事長暨策略長)
(2)鄧國彥(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
(3)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技股份有限公司營運長)
(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳宇光(華擎科技股份有限公司資深副總經理)
獨立董事
(1)鄭君儀(華碩電腦(股)公司公司治理主管)
(2)李建模(國立臺灣大學電機工程學系及電子工程學研究所教授)
(3)蔡孟勳(國立臺灣大學智能機械研究中心主任及機械工程學系特聘教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)李俊瑩(1,505,102股)
(2)鄧國彥(0股)
(3)華擎科技股份有限公司代表人：周建新(37,281,196股)
(4)華擎科技股份有限公司代表人：陳宇光(37,281,196股)
獨立董事
(1)鄭君儀(0股)
(2)李建模(0股)
(3)蔡孟勳(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14-115/06/13
11.新任生效日期:114/09/11
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無