欣技訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6160)欣技-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告。
2.民國113年度審計委員會審查報告。
3.民國113年度董事領取酬金報告。
4.修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文案。
5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國113年度營業報告書及財務報表。
2.承認民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無。