廣越董事會決議變更買回公司庫藏股目的為轉讓股份予員工

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(4438)廣越-本公司董事會決議變更買回公司股份目的

1.董事會決議日期:114/08/05
2.變更後買回股份之目的:轉讓股份予員工
3.原買回股份種類:維護公司信用及股東權益
4.原預定買回之期間:114/04/10~114/06/09
5.實際買回期間:114/04/11~114/06/05
6.申報前三年內買回公司股份之情形:無
7.已申報買回但未執行完畢之情形:預定買回1,500,000股，實際買回754,000股，期限屆滿未執行股份746,000股。
8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:本公司業經民國114年8月5日董事會決議通過變更買回公司股份目的。
9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條
凡於認股基準日到職前之本國籍（含直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內、外子公司）員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。若員工於認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條
員工得認購之庫藏股數額則按職位、服務年資及績效表現等三種類別核計；各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。
認股人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審議後，送呈董事會決議；認股人非具經理人身分者，應先提報審計委員會審議後，送呈董事會決議。
員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論；認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之。
第六條
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=(實際買回之平均價格-減資收回之每股股款)x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條
庫藏股轉讓予認購之員工，應依法繳納相關稅捐後始得辦理過戶作業。
第九條
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第十條
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
第十二條
本辦法訂立於民國一○五年八月十日。
第一次修訂於民國一一四年八月五日。
10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:不適用。
11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:請詳閱本公司114年4月9日發布之重大訊息。
12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:請詳閱本公司114年4月9日發布之重大訊息。
13.其他證期局所規定之事項:無。