公開資訊觀測站重大訊息公告

(5704)老爺知-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十三屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。