安碁6/26股東常會增列討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6174)安碁-公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告案
(二)審計委員會審查本公司112年度決算報告案
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無