宏易訂6/11召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4530)宏易-公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事項

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會審核報告。
(3)民國113年度重大資產減損情形報告。
(4)民國113年度私募執行情形報告。
(4)民國113年度公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理減資彌補虧損案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事會議事辦法」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案(含獨立董事3名)。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新選任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:
受理期間:114/04/01~114/04/10
受理地點本公司財會部(地址：台北市吉林路99號3樓)
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月10日至114年6月08日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。