公開資訊觀測站重大訊息公告

(6767)台微醫-公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：梁晃千
董事：蘇義鈞
董事：戴元瑋
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
4.舊任者簡歷:
董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長
董事：戴元瑋 美商亞美登創業投資有限公司負責人
董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事：王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司副總經理
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：梁晃千
董事：蘇義鈞
董事：戴元瑋
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
獨立董事：蔣惠咸
6.新任者簡歷:
董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長
董事：戴元瑋 美商亞美登創業投資有限公司負責人
董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事：王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司副總經理
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
獨立董事：蔣惠咸 天源義記機械股份有限公司常務董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿、依法改選
9.新任者選任時持股數:
梁晃千董事持有：2,335,754股
蘇義鈞董事持有：1,970,406股
戴元瑋董事持有：0股
鐿鈦科技股份有限公司(代表人：林俊男)持有11,704,121股
鐿鈦科技股份有限公司(代表人：王錦祥)持有11,704,121股
劉天仁獨立董事持有0股
柯仁偉獨立董事持有0股
陳威志獨立董事持有0股
蔣惠咸獨立董事持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，
故不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無